Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Мотор-Супер»
Место нахождения общества: 445015, Российская Федерация, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Макарова, 23.
Уважаемый акционер!
Настоящим уведомляем Вас о проведении «25» декабря 2023 года внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Мотор-Супер» в форме заочного голосования с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Мотор-Супер», составлен по состоянию на 03.11.2023.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 25.12.2023.
Бюллетени для голосования будут направлены каждому акционеру в сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 445037, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 14Б, офис 502, АО «Регистраторское общество «СТАТУС» Тольяттинский филиал.
Адрес для приема заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Макарова, 23.
В голосовании по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Мотор-Супер» имеют право голоса владельцы обыкновенных именных акций.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
- Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- Об утверждении Положения о совете директоров Общества в новой редакции.
- Об утверждении Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.
- Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
- Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
- Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества.
- Избрание членов Совета директоров АО «Мотор-Супер».
В соответствии с п. 2 ст. 53, пп. 5 п. 1 ст. 54 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» до 24.11.2023 от акционеров АО «Мотор-Супер» будут приниматься предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АО «Мотор-Супер».
С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 04.12.2023 по 25.12.2023 (включительно) в рабочие дни с 09:00 до 16:00 часов (по местному времени) по адресу: Российская Федерация, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Макарова, 23.
Для ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, необходимо:
1) физическим лицам иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт или иной документ его заменяющий (в соответствии с законодательством Российской Федерации)); представителям физических лиц кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо иметь при себе оригинал нотариально заверенной доверенности (в доверенности обязательно должно быть указание на право ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Мотор-Супер»);
2) представителям юридических лиц иметь при себе оригинал доверенности (в доверенности обязательно должно быть указание на право ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров) и оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт или иной документ, его заменяющий (в соответствии с законодательством Российской Федерации));
3) единоличному исполнительному органу юридического лица иметь при себе оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (полученной не позднее 10 дней), представить заверенную копию Устава и протокола о назначении единоличного исполнительного органа, а также оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт или иной документ, его заменяющий (в соответствии с законодательством Российской Федерации)).
Совет директоров АО «Мотор-Супер» | 
