Годовое очередное собрание акционеров 2022
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Мотор-Супер»
Место нахождения общества: 445015, Российская Федерация, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Макарова, 23.
Уважаемый акционер!
Настоящим уведомляем Вас о проведении «16» июня 2022 года годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Мотор-Супер» в форме заочного голосования с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
В голосовании по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров имеют право голоса владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций.
Дата представления акционерами предложений по повестке дня собрания и по кандидатам в органы управления (контроля) АО «Мотор-Супер» 21.05.2022
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 23.05.2022.
Бюллетени для голосования будут направлены каждому акционеру в сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 445037, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 14Б, офис 502, АО «Регистраторское общество «СТАТУС» Тольяттинский филиал.
Адрес для приема заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Макарова, 23.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 16.06.2022.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1) Об утверждении годового отчета АО «Мотор-Супер» за 2021 финансовый год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Мотор-Супер» за 2021 финансовый год.
3) О распределении чистой прибыли АО «Мотор-супер» по результатам 2021 финансового года.
4) О выплате членам Ревизионной комиссии АО «Мотор-Супер» вознаграждений и компенсаций.
5) Об избрании членов Совета директоров АО «Мотор-Супер».
6) Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Мотор-Супер».
7) Об утверждении аудитора АО «Мотор-Супер» на 2022 год.
8) Об утверждении Устава АО «Мотор-Супер» в новой редакции.
9) Об утверждении Положения об общем собрании акционеров АО «Мотор-Супер» в новой редакции.
10) Об утверждении Положения о совете директоров АО «Мотор-Супер» в новой редакции.
11) Об утверждении Положения о ревизионной комиссии АО «Мотор-Супер» в новой редакции.
12) Об утверждении Положения о генеральном директоре АО «Мотор-Супер» в новой редакции.
13) О последующем одобрении сделки по заключению соглашения о расторжении Соглашения о реструктуризации задолженности по договорам займа № 904999 от 17.01.2018 и Договора займа № 279755 от 14.11.2014 между АО «Мотор-Супер» и АО «ОАТ», в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»».
14) Об увеличении уставного капитала АО «Мотор-Супер» путём размещения дополнительных акций.
15) О внесении изменений в Устав АО «Мотор-Супер».
С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с «27» мая 2022 г. по «16» июня 2022 г. (включительно) в рабочие дни с 09:00 до 16:00 часов (по местному времени) по адресу: Российская Федерация, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Макарова, 23.
Для ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, необходимо:
1) физическим лицам иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт или иной документ его заменяющий (в соответствии с законодательством Российской Федерации)); представителям физических лиц кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо иметь при себе оригинал нотариально заверенной доверенности (в доверенности обязательно должно быть указание на право ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Мотор-Супер»);
2) представителям юридических лиц иметь при себе оригинал доверенности (в доверенности обязательно должно быть указание на право ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров) и оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт или иной документ, его заменяющий (в соответствии с законодательством Российской Федерации));
3) единоличному исполнительному органу юридического лица иметь при себе оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (полученной не позднее 10 дней), представить заверенную копию Устава и протокола о назначении единоличного исполнительного органа, а также оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт или иной документ, его заменяющий (в соответствии с законодательством Российской Федерации)).
Совет директоров АО «Мотор-Супер»
Приложение № 09
к уведомлени | 
