Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 13.06.2019

Место нахождения общества: Российская Федерация, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Макарова,23.

Уважаемый акционер!

Настоящим уведомляем Вас о проведении «13» июня 2019 года годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Мотор-Супер» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Мотор-Супер», определяется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «21» мая 2019 г.

Время проведения годового общего собрания акционеров АО «Мотор-Супер»: 14 часов 00 минут (по местному времени).

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров АО «Мотор-Супер»: в 13 часов 30 минут (по местному времени) в месте проведения собрания.

Место проведения годового общего собрания акционеров АО «Мотор-Супер»: Российская Федерация, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Макарова, 23.

В голосовании по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеют право голоса владельцы обыкновенных бездокументарных акций.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.                   Об утверждении годового отчета АО «Мотор-Супер» за 2018 финансовый год;

2.                   Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах

              АО «Мотор-Супер» за 2018 финансовый год;

3.                   Распределение прибыли и убытков АО «Мотор-Супер» по результатам 2018 финансового года;

4.                                        Об определении количественного состава совета директоров АО «Мотор-Супер»;

5.                   Об избрании членов совета директоров АО «Мотор-Супер»;

6.                   Об избрании членов ревизионной комиссии АО «Мотор-Супер»;

7.                   О размере выплачиваемых членам Ревизионной комиссии АО «Мотор-Супер» вознаграждений и компенсаций;

8.                   Об утверждении аудитора АО «Мотор-Супер» на 2019 год;

9.                   Об утверждении Устава АО «Мотор-Супер» в новой редакции;

10.                Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «Мотор-Супер» в новой редакции;

11.                Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Мотор-Супер» в новой редакции;

12.                Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «Мотор-Супер» в новой редакции;

13.                Об утверждении Положения о генеральном директоре АО «Мотор-Супер» в новой редакции.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с «24» мая 2019 г.  по «13» июня 2019 г. (включительно) в рабочие дни с 9:00 до 16:00 часов (по местному времени) по адресу: Российская Федерация, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Макарова, 23.

Для ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, необходимо:

1) физическим лицам иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт или иной документ его заменяющий (в соответствии с законодательством Российской Федерации)), представителям физических лиц, кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо иметь при себе оригинал нотариально заверенной доверенности (в доверенности обязательно должно быть указание на право ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров);

2) представителям юридических лиц иметь при себе оригинал доверенности (в доверенности обязательно должно быть указание на право ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров) и оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт или иной документ, его заменяющий (в соответствии с законодательством Российской Федерации));

3) единоличному исполнительному органу юридического лица иметь при себе оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (полученной не позднее 10 дней), представить заверенную копию Устава и протокола о назначении единоличного исполнительного органа, а также иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт или иной документ, его заменяющий (в соответствии с законодательством Российской Федерации)).

Совет директоров АО «Мотор-Супер»