Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 18.05.2018

Уважаемый акционер!

 

Настоящим уведомляем Вас о проведении «18» мая 2018 года годового общего собрания акционеров акционерного общества «Мотор-Супер» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Мотор-Супер», составлен по состоянию на «23» апреля 2018 г.

Время проведения годового общего собрания акционеров АО «Мотор-Супер»: 14 часов 00 минут (по местному времени).

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров АО «Мотор-Супер»: в 13 часов 30 минут (по местному времени) в месте проведения собрания.

Место проведения годового общего собрания акционеров АО «Мотор-Супер»: Российская Федерация, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Макарова, 23.

В голосовании по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеют право голоса владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1)    Об утверждении годового отчета АО «Мотор-Супер» за 2017 финансовый год.

2)    Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о  финансовых результатах
АО «Мотор-Супер» за 2017 финансовый  год;

3)    Распределение прибыли и убытков АО «Мотор-Супер» по результатам 2017 финансового года;

4)    Об определении количественного состава совета директоров АО «Мотор-Супер»;

5)    Об избрании членов совета директоров АО «Мотор-Супер»;

6)    Об избрании членов ревизионной  комиссии АО «Мотор-Супер»;

7)    Об утверждении аудитора АО «Мотор-Супер» на 2018 год;

8)    Об утверждении Устава АО «Мотор-Супер» в новой редакции.

 

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с «27»  апреля 2018 г.  по «18» мая 2018 г. (включительно) в рабочие дни с 9:00 до 16:00 часов (по местному времени) по адресу: Российская Федерация, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Макарова, 23.

Для ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, необходимо:

1) физическим лицам иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт или иной документ его заменяющий (в соответствии с законодательством Российской Федерации)), представителям физических лиц, кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо иметь при себе оригинал нотариально заверенной доверенности (в доверенности обязательно должно быть указание на право ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров);

2) представителям юридических лиц иметь при себе оригинал доверенности (в доверенности обязательно должно быть указание на право ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров) и оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт или иной документ, его заменяющий (в соответствии с законодательством Российской Федерации));

3) единоличному исполнительному органу юридического лица иметь при себе оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (полученной не позднее 10 дней), представить заверенную копию Устава и протокола о назначении единоличного исполнительного органа, а также иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт или иной документ, его заменяющий (в соответствии с законодательством Российской Федерации)).

 

 

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ:

Отчет об итогах голосования можно скачать по следующей ссылке: Отчёт ГОСА 2018

 

Совет директоров АО «Мотор-Супер»

вход для сотрудников

© АО "МОТОР-СУПЕР" 1990-2018

TUV PROFI CERT ISO/TS 16949  73 111 1612