Годовое общее собрание акционеров 19.05.2015

 

Уважаемый акционер!

 

Настоящим уведомляем Вас о проведении 19 мая 2015 года годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Мотор-Супер» в форме собрания ( совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Мотор-Супер» , составлен по состоянию на 24.04.2015.

Время проведения годового общего собрания акционеров АО «Мотор-Супер»: 10 часов 00 минут (по местному времени).

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании: 19 мая 2015 г. в 09 часов 30 минут (по местному времени) в месте проведения собрания.

Место проведения годового общего собрания акционеров АО «Мотор-Супер»: Российская Федерация, Самарская обл., г.   Тольятти, ул. Борковская, 11, корп. 15.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

  1. Об утверждении годового отчета АО «Мотор-Супер» за 2014 финансовый год;

  2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)) АО «Мотор-Супер» за 2014 финансовый год;

  3. Распределение прибыли и убытков АО «Мотор-Супер» по результатам 2014 финансового года;

  4. Об определении количественного состава совета директоров АО «Мотор-Супер»;

  5. Об избрании членов совета директоров АО «Мотор-Супер»;

  6. Об избрании членов ревизионной комиссии АО «Мотор-Супер»;

  7. Об утверждении аудитора АО «Мотор-Супер» на 2015 год;

  8. Об одобрении дополнительного соглашения к договору займа № 279755 от 14.11.2014 между АО «Мотор-Супер» и ОАО «АВТОВАЗ», отвечающего признакам сделок с заинтересованностью в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

 

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 30.04.2015 по 19.05.2015 (включительно) в рабочие дни с 9:00 до 16:00 часов (по местному времени) по адресу: Российская Федерация, Самарская обл., г.   Тольятти, ул. Борковская, 11, корп. 15, кабинет юридического отдела.

Для ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, необходимо:

1) физическим лицам иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт или иной документ его заменяющий (в соответствии с законодательством Российской Федерации)), представителям физических лиц, кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо иметь при себе оригинал нотариально заверенной доверенности (в доверенности обязательно должно быть указание на право ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров );

2) представителям юридических лиц иметь при себе оригинал доверенности (в доверенности обязательно должно быть указание на право ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров) и оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт или иной документ, его заменяющий (в соответствии с законодательством Российской Федерации));

3) единоличному исполнительному органу юридического лица иметь при себе оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (полученной не позднее 10 дней), представить заверенную копию Устава и протокола о назначении единоличного исполнительного органа, а также иметь при себе оригинал документа удостоверяющего личность (паспорт или иной документ, его заменяющий (в соответствии с законодательством Российской Федерации)).

 

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ:

Отчет об итогах голосования можно скачать по следующей ссылке: Отчет ГОСА 2015

 

 

Совет директоров АО «Мотор-Супер»

 

 

 

вход для сотрудников

© АО "МОТОР-СУПЕР" 1990-2017

TUV PROFI CERT ISO/TS 16949  73 111 1612