Годовое общее собрание акционеров 19.05.2015
Уважаемый акционер!
Настоящим уведомляем Вас о проведении 19 мая 2015 года годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Мотор-Супер» в форме собрания ( совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Мотор-Супер» , составлен по состоянию на 24.04.2015.
Время проведения годового общего собрания акционеров АО «Мотор-Супер»: 10 часов 00 минут (по местному времени).
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании: 19 мая 2015 г. в 09 часов 30 минут (по местному времени) в месте проведения собрания.
Место проведения годового общего собрания акционеров АО «Мотор-Супер»: Российская Федерация, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Борковская, 11, корп. 15.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
-
Об утверждении годового отчета АО «Мотор-Супер» за 2014 финансовый год;
-
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)) АО «Мотор-Супер» за 2014 финансовый год;
-
Распределение прибыли и убытков АО «Мотор-Супер» по результатам 2014 финансового года;
-
Об определении количественного состава совета директоров АО «Мотор-Супер»;
-
Об избрании членов совета директоров АО «Мотор-Супер»;
-
Об избрании членов ревизионной комиссии АО «Мотор-Супер»;
-
Об утверждении аудитора АО «Мотор-Супер» на 2015 год;
-
Об одобрении дополнительного соглашения к договору займа № 279755 от 14.11.2014 между АО «Мотор-Супер» и ОАО «АВТОВАЗ», отвечающего признакам сделок с заинтересованностью в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 30.04.2015 по 19.05.2015 (включительно) в рабочие дни с 9:00 до 16:00 часов (по местному времени) по адресу: Российская Федерация, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Борковская, 11, корп. 15, кабинет юридического отдела.
Для ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, необходимо:
1) физическим лицам иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт или иной документ его заменяющий (в соответствии с законодательством Российской Федерации)), представителям физических лиц, кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо иметь при себе оригинал нотариально заверенной доверенности (в доверенности обязательно должно быть указание на право ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров );
2) представителям юридических лиц иметь при себе оригинал доверенности (в доверенности обязательно должно быть указание на право ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров) и оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт или иной документ, его заменяющий (в соответствии с законодательством Российской Федерации));
3) единоличному исполнительному органу юридического лица иметь при себе оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (полученной не позднее 10 дней), представить заверенную копию Устава и протокола о назначении единоличного исполнительного органа, а также иметь при себе оригинал документа удостоверяющего личность (паспорт или иной документ, его заменяющий (в соответствии с законодательством Российской Федерации)).
ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ:
Отчет об итогах голосования можно скачать по следующей ссылке: Отчет ГОСА 2015
Совет директоров АО «Мотор-Супер»
| 
